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administrativo, requería, formal, rechazar, dictar, formalmente, sencillamente, ignoradas, desechadas, distintos, informaron, notificarse, otorgarles, expusieran, cumpliendo, detallados, previstos, admitía, sustanciar, siquiera, significa, invito, tomar, calendario, contar, seguidos, nueve, verse, nótese, hacerse, indique, postulación, anuncio, iniciarse, plazo, contínuos, computarán, explicado, cometido, resumiremos, designó, trece, veintiún, ilegal, conque, 160317_brasil_lula_ministro_error_politico_rousseff_ap, anular, ida, potencial, impeachment, conseguir, revertir, votos, contrarios, cristiano, consultora, arko, advice, luzca, acierto, continuó, golpes, comienzan, convulsionar, falsedades, métodos, oscuros, criticables, viola, garantías, constitucionales, precedentes, gravísimos, megaescándalo, azota, poderosos, duramente, escuchas, afirmando, constitución, propiciar, quiebre, convertido, ídolo, manifestantes, levantamiento, propiciaría, actuación, saludable, realizados, liberados, sérgio, conduce, petrobras, foro, máxima, divulgación, oportunista, tránsito, liderazgos, movimientos, vera, profesora, católica, são, observadores, apostó, parar, acabar, reconstruir, deteriorada, grabación, conversación, agrava, influencia, aliados, mantiene, salieron, pobreza, dudan, acudido, considerarse, índices, desplomaron, recesión, niegan, caer, hundir, inercia, sucesora, señalan, delación, exlíder, senado, delcídio, amaral, acusando, obstruir, comprometedores, críticos, recuerdan, anunciada, batieron, récords, nombrar, especie, poderes, colocó, texto, deba, encarada, literal, pensaba, editorial, folha, sao, llegaba, planeta, periódicos, publicaron, editoriales, criticando, dudas, surgido, obstrucción, muestra, fleischer, emérito, sostienen, equivocación, mayúscula, llamó, amigo, luchas, ministerial, intensificó, críticas, advertencias, resultar, costoso, suspende, tendría, sospechas, conocerse, grabado, anuncia, enviaría, acta, necesidad, intenta, arresto, identidad, prueba, grandeza, estadista

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que escribió la periodista mery mogollón en agosto de 2010 en la revista contexto ese informe era una carta que tenía bajo el brazo para presionar a quienes creyó le habían dado la espalda al desplazarlo en la directiva de la industria comenta una excompañera de trabajo de villanueva otra exempleada de la industria recuerda que antes de su jubilación se le señaló por dudosos manejos en pagos de facturas a proveedores y en la administración de los fondos de fideicomisos de pdvsa sin embargo sería el informe del caso pdval su punto final según ese documento hasta mediados del año 2008 pdvsa utilizó un poco más de 2 mil millones de dólares para comprar un millón de toneladas de alimentos el informe elaborado por el equipo de villanueva rojas reveló que solo 25 de lo adquirido llegó al país y de ese total solo 15 fue repartido además reportó al menos 180 millones de dólares en sobreprecios por no considerar las mejores ofertas adquirir productos dañados y sobreprecio en algunos casos de casi 100 por otra parte de las 10 empresas proveedoras contratadas seis eran intermediarias todo esto ocurrió en el marco de una emergencia por desabastecimiento de alimentos la revelación de ese documento redactado en 2009 por el equipo de villanueva quien no dudaba en presentarse como el ejecutivo que tenía bajo su dominio todas las cuentas de haberes y deberes de pdvsa se conoció a mediados de 2010 cuando el hallazgo de cerca de 100 mil toneladas de alimentos descompuestos que había comprado la petrolera estatal a empresas de china eeuu brasil y argentina era un escándalo que llevó a la detención de tres funcionarios de la empresa encargados del comercio de esos bienes modus operandi al revisar los correos de mossack fonseca sobre el ex auditor de pdvsa se evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los testaferros de las personas expuestas políticamente pep con esas maniobras que rozan la ilegalidad se violan los controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la corrupción el primer paso en esta historia ocurre en luxemburgo el gran ducado rodeado de bélgica alemania y francia el 20 de marzo de 2009 un representante de mossack fonseca solicita incorporar en el registro de panamá una lista de 15 empresas incluso advierte que si alguna no está disponible es decir si ya el nombre está en uso por otra firma basta con agregar una palabra adicional para crear una nueva denominación entre las 15 empresas se encuentra blue sea enterprises que queda inscrita en panamá el 23 de marzo con un capital de 10 mil dólares sus directivos serían entonces empleados de mossack fonseca quienes prestan su nombre para el trámite ante el registro mercantil pero dicha compañía de papel sin sede física propia ni empleados y con ninguna mercancía en producción o exhibición es vendida casi a los dos meses el 5 de mayo del mismo año aunque los documentos filtrados no indican quién es el comprador y con qué propósito la adquiere ese mismo día se informa a los directivos de mossack fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para determinar si jesús manuel villanueva rojas era una persona políticamente expuesta ya en la sucursal de mossack fonseca en luxemburgo habían emitido un poder para el manejo de la firma y esperaban por el resultado de la búsqueda es una formalidad explica el abogado venezolano alejandro rebolledo con la que cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de legitimación de capitales el 6 de mayo de 2009 un día después de la venta una funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada la venta de la empresa con el poder emitido por las oficinas de luxemburgo se envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía con esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen no en todos los casos reciben la alerta pero sí en el de villanueva rojas la controversia los correos filtrados demuestran el debate interno que se generó en mossack fonseca debido a la posición de villanueva rojas en pdvsa aunque la primera búsqueda descarta que para mayo de 2009 sea aún directivo de la petrolera en un análisis posterior de julio del mismo año lo catalogan de directivo y explican que la empresa blue sea enterprises será usada como un vehículo de inversión también detallan de acuerdo con la información recibida desde luxemburgo que el origen de los fondos del cliente proviene de otro banco suizo y sería producto del ahorro acumulado por el cliente durante su larga actividad profesional sin embargo una alta ejecutiva de la firma expuso el 10 de julio mi opinión es que las probabilidades de que en algún momento pueda surgir un escándalo son altas más porque se consideran intocables y están haciendo las cosas a su manera afirma en referencia a la forma cómo se manejaban los funcionarios en venezuela entonces no solo fue ramón fonseca sino también jurgen mossack el otro socio fundador de la firma quien en dos correos de una línea cada uno comentó de forma consecutiva y en apoyo a su socio correcto no podemos tenerlo como cliente luego de esto agrega además de estar ellos y el banco la entidad financiera que participaba en la operación nunca es identificada ayudando a la causa comunista luego de esas últimas palabras la sentencia estaba dictada el 22 de julio informanque los socios han decidido no otorgarle el poder dado al señor villanueva dado a que es una persona clave en pdvsa siendo actualmente el director contralor auditor de dicha entidad vemos un alto riesgo de hacer negocios con esta persona ya que tiene acceso directo al tesoro público y el origen de sus fondos puede ser cuestionada en un momento dado por lo que las probabilidades de un escándalo son más altos los socios también han sugerido ponerse en contacto con el banco su cliente directamente y evitar que por esta situación también sean afectados desde luxemburgo el asesor de villanueva desestimó los argumentos enviados por la oficina mi cliente para esta empresa es un banco en suiza ellos saben del señor villanueva y su fondo sin embargo ellos lo aceptaron como cliente ya que han utilizado varias fuentes confiables no sólo world check para comprobar el origen de los fondos depositados en la cuenta bancaria y que son absolutamente seguro de que el dinero tiene su origen en el negocio limpio las comunicaciones cesaron hasta febrero de 2010 antes el representante de villanueva pidió sin éxito que reconsideraran la decisión el primer día del segundo mes del año el asesor manda desde luxemburgo un correo a mossack fonseca esta vez pide retomar el caso de la empresa blue sea enterprises y sugiere a la hija de villanueva anny josefina villanueva silva como la titular del poder en nombre del padre anny josefina villanueva silva de acuerdo con la base de datos del seguro social de venezuela trabajó en baker química de venezuela hasta 2008 su vida transcurre entre cumaná oriente del país y caracas la capital de venezuela al ser contactada vía telefónica para este reportaje reconoció ser hija del ex directivo de pdvsa pero no quiso informar del paradero de su padre o algún número telefónico para ubicarlo él no está aquí dijo antes de reír y callar cuando se le preguntó si el ex auditor de pdvsa está en houston junto a su segunda esposa villanueva rojas es contador público egresado de la universidad central de venezuela con un postgrado en economía de hidrocarburos en la misma casa de estudio con certificaciones internacionales como auditor interno y examinador de fraude según el perfil escrito por la periodista mery mogollón en agosto de 2010 cuenta mogollón que el ex directivo ingresó a la industria petrolera en 1982 como empleado de meneven una desaparecida filial de pdvsa hasta 1999 villita como lo llamaban sus compañeros de trabajo más cercanos era un gerente medio con poca proyección de crecimiento situación que cambió con la llegada del chavismo en 2002 integra junto a rafael ramírez hoy embajador de venezuela ante la onu la directiva encabezada por el fallecido economista gastón parra luzardo a ese grupo de ejecutivos le tocó afrontar el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003 que buscaba presionar al presidente hugo chávez para que cambiara su relación con la industria petrolera y respetara la meritocracia en ese contexto villanueva rojas se dedicó a documentar las pérdidas que luego sirvieron para abrir procesos penales en contra de los ejecutivos de la estatal que fueron despedidos por sumarse a la protesta que dejó pérdidas por encima de los 20 mil millones de dólares pese a los cambios que ocurrieron en la industria dice mogollón que el funcionario se mantuvo muy cerca de alí rodríguez presidente de pdvsa 2002 2004 y luego de rafael ramírez 2004 2014 aunque no dejó de criticar por ejemplo la dispersión de recursos en los programas sociales del chavismo conocidas como misiones las cuales a juicio de villanueva rojas pudieran ser considerado un caso de malversación de fondos como auditor general de pdvsa y presidente de la comisión de auditoría le correspondió firmar el último balance presentado por la estatal venezolana ante la comisión de valores de eeuu en el año 2006 las autoridades de eeuu criticaron su multiplicidad de cargos no se considera independiente de acuerdo con los términos definidos en las reglas de gobierno corporativo del new york stock exchange eso debido a que en una explicación más criolla como auditor y directivo se pagaba y daba el vuelto su actual esposa maritza rojas de villanueva ocupó también altos cargos en la administración de la industria petrolera sobre todo después de 2003 cuando fue trasladado a citgo filial petrolera venezolana con sede en houston eeuu en 2011 se convirtió en tesorera en jefe de la compañía según revela la carta de ascenso de esa época por lo que su esposo viajaba con frecuencia a esa ciudad villanueva rojas salió de pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de caracas de gazprom donde laboró hasta 2011 desde ese momento se desconoce cuál es su lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa blue sea enterprises su hija dice no recordar el nombre de la compañía pero asegura que no se encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de blue sea enterprises si ustedes no tienen un documento que diga que hay una cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro expresó al ser entrevistada telefónicamente para luego agregar si yo tengo esa empresa a nombre de mi papá cuál sería el problema de acuerdo con el abogado peruano oscar solano especialista en recuperación de activos dentro de la división legal y consultoría del instituto de basilea internacional para la recuperación de activos icar la definición internacional más modesta sobre personas políticamente expuestas pep en inglés pretende no solo alcanzar a quien tiene el poder político como es el funcionario público si no todas aquellas personas que están relacionadas como su familia directa los amigos los socios y sus empresas en casos como estos afirma el experto procede una sanción a la empresa que realiza la gestión de parte del organismo contralor de su país aunque pudiera participar también el fincen la agencia del departamento del tesoro de eeuu que destapó el lavado de dinero a través del banco privado de andorra que involucró a cuatro exfuncionarios del gobierno venezolano con la colaboración desde cumaná de nayrobis rodríguez créditos para http www elpitazo com ultimas noticias jesus villanueva auditor pdvsa queria esconder riqueza comparte esto compartir en x se abre en una ventana nueva x comparte en facebook se abre en una ventana nueva facebook me gusta cargando esta entrada fue publicada en uncategorized isis estado islámico atacará en américa latina posted on 3 abril 2016 por 80rebecca domingo 03 de abril del 2016 hasta ahora la guerra contra estado islámico ei isis o daesh se ha concentrado en los países de siria e irak países en donde proclamó su autodenominado califato si bien parece lejana para américa latina para algunos comienza a ser una posibilidad un ataque de yihadistas en alguna capital latinoamericana sobre todo tras los recientes atentados en bruselas parís y túnez no te metas con mi país mensaje a daesh en bruselas tras atentados foto getty images el secretario general de la organización de estados americanos oea luis almagro comentó en diálogo con el analista andres oppenheimer que hay buenas razones para que los países latinoamericanos se preparen para la posibilidad de un ataque terrorista de grupos extremistas de medio oriente en su columna en el miami herald oppenheimer recuerda que ya en la década del 90 argentina fue el blanco de dos grandes ataques terroristas del medio oriente sin embargo el motivo de preocupación de almagro está más relacionado con la cantidad de jóvenes extranjeros que fueron reclutados por isis algunos de américa latina sabemos que nacionales de países de las américas y el caribe están retornando algunos después de haber participado en la guerra en siria alertó almagro no podemos especular cuántos pero suficientes como para llevar a cabo acciones terroristas indicó el secretario general de la oea se sabe que al menos 27 000 extranjeros de 86 países viajaron hacia irak y siria para unirse a isis desde 2011 de esa cifra al menos 76 son de américa del sur a ello se agrega que este marzo un hombre identificado como seguidor de estado islámico asesinó a un comerciante judío en uruguay para los expertos en combate el terrorismo el hecho de que isis esté siento derrotado militarmente en siria e irak tras los combates en el terreno de ejércitos de damasco y bagdad coaliciones árabes kurdas y fuerzas chiíes apoyados por bombardeos de eeuu y rusia es probable que los yihadistas expandan sus actividades terroristas en el extranjero para no dar señales de debilidad es probable también que los ataques de isis sean en capitales europeas y en ciudades de eeuu sin embargo también podrían realizar ataques contra embajadas estadounidenses europeas o israelíes en américa latina de acuerdo al artículo de esa forma se buscaría mostrar al mundo un supuesto alcance global del grupo yihadista además algunos grupos terroristas de medio oriente como hezbolláh tienen presencia en países como venezuela por su parte john kellu quien fuera general del comando sur de estados unidos señaló en 2015 que funcionarios de las naciones aliadas de la región latinoamericana habían expresado su preocupación por el creciente número de extremistas islámicos sospechosos que están viajando a siria para participar en la yihad estos sujetos al regresar lo hacen con experiencia operativa y vínculos con extremistas globales créditos para http bajurtov com 2016 04 04 isis estado islamico atacara en america latina comparte 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