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a ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo pareciera estar más dirigida a dar soluciones a otros países que solicitan confiscación de bienes que a definir cómo debe hacerlo venezuela cuando pide la repatriación de capitales ortega díaz anunció el 15 de agosto que personal de la fiscalía se había reunido con representantes del banco central de venezuela para fijar cómo serán los mecanismos a través de los cuales los condenados deberán reintegrar divisas la ley de ilícitos cambiarios obliga a que los acusados reintegren la totalidad de los montos que les fueron cancelados o incluso cantidades superiores según reportó el diario el nacional publicadas por bernardo estéban dido madoff a la s 8 00 a m no hay comentarios jueves 21 de agosto de 2014 otto reich vs derwick associates esto apenas comienza venepirámides el juez de distrito de nueva york j paul oetken en una decisión interlocutoria y procedimental que no prejuzga sobre el fondo decidió sobre la moción de desestimación e inadmisibilidad de la demanda interpuesta por otto reich en contra de los socios de derwick associates el juez oetken desestimó la demanda únicamente en lo que se refiere a las denuncias de reich en lo que respecta a la violación de la ley rico y lo relativo a una conspiración civil por no haberse llenado los extremos probatorios necesarios para admitir la acción la decisión si bien es un revez para reich no es una gran victoria para los acusados en la medida en que el demandante tenía un alto estandard probatorio en esta etapa inicial del proceso una victoria importante para los acusados habría sido un sobreseimiento o desestimación de la causa y sus reclamos procesales sin embargo el juez no desestimó el resto de las solicitudes procesales de reich habrá juicio a menos que haya un acuerdo entre las partes el fallo abre la puerta a testimonios deposiciones promoción de pruebas y descubrimiento el tercer acusado francisco d agostino parece ser el más comprometido de todos ellos el juez decidió que está sometido a la jurisdicción de nueva york mientras tanto los demás acusados verán ahora sus transacciones financieras en nueva york sujetas al escrutinio del tribunal sus licencias bienes inmuebles actividades bancarias y actividades empresariales o delictivas todo será escrutado y analizado en el contexto de una investigación penal esto es un desastre para los demandados los socios de derwick associates tendrán que exhibir sus trapos limpios o sucios en este caso lo que podría complicar el desenlace de las investigaciones federales y del estado de nueva york betancourt y trebbau van a tener que mostrar en detalle sobre sus transacciones comerciales incluyendo sus transferencias electrónicas en nueva york madrid hong kong o suiza reich y los socios de derwick associates aún ni ganan ni pierden este juicio sólo se han tomado decisiones procedimentales y accesorias esto apenas comienza publicadas por bernardo estéban dido madoff a la s 8 00 a m no hay comentarios etiquetas alejandro betancourt bolichicos corrupción derwick associates francisco d agostino otto reich pedro trebbau venezuela miércoles 20 de agosto de 2014 sinluz pedro josé rendón oropeza protector invisible de los bolichicos derwick venepirámides por tomás lander el trancazo a la notoriedad de derwick que le propino el wall street journal y el periódico el país al anunciar la investigación criminal de derwick ha sido el estreno del caos para los bolichicos poco a poco se las va desplomando la estructura de reputación en línea por el cual tanto gastaron de google a twitter a facebook las citas de la investigación criminal de derwick por las autoridades estadounidenses imposible cubrir tanto en eeuu como en la madre patria que tanto veneran por eso ha sido tan importante para los bolichicos derwick distraer con el dato de que hay un nuevo e importante adelanto en la causa legal de otto reich que el juicio procede en base a cuatro de las siete causas citando la traducción google de la prensa estadounidense el juez también dictaminó que el sr reich podría proceder con el caso y reclamar daños y perjuicios por presunta difamación por los tres acusados los empresarios francisco d agostino alejandro betancourt y pedro trebbau el caso de reich no ha ido a juicio ni siquiera ha comenzado el periodo de investigación donde cada lado puede interpelar a las partes sin embargo de inmediato salieron antonieta jurado nelson rivera y la tropa de palangristas de derwick a declarar que el caso queda listo y que los bolichicos ganaron el juicio no ha habido juicio ni siquiera ha iniciado la cuestion lo único que ha acaecido es que el juez decidió que los abogados de reich no lograron establecer una base legal para proceder en base al sistema rico que se usa al luchar contra las mafias en ningún momento y así reza el escrito legal da el juez un dictamen acerca de los hechos o de la inocencia o culpabilidad de los bolichicos sin embargo en venezuela y casi de inmediato salieron a declarar venezolanos ganan juicio a otto reich en eeuu dice globovision y asi sale a relucir en mas de cuarenta medios venezolanos de la capital y del interior para mi el mas cómico de todos es el titular de primicias24 el medio favorito de francisco convit justicia norteamericana ratifica honestidad de los bolichicos de la empresa derwick associates tan carente es el estado del periodismo en venezuela que los informadores ni siquiera leen o saben usar la herramienta de traducción de google en ningún medio venezolano ni uno se dice que el caso procede a full mecha según el dictamen del juez a partir de septiembre y que reich puede comenzar a interpelar a los bolichicos y proceder con lo que llaman discovery es como si los defensores de los bolichicos vivieran en un mundo de fantasía lo que mas me impresiona es como algunos piensan que porque el caso de reich procede pero con un recorte legal esto significa que la investigación criminal no procede quien sabe por donde va esa investigación quien sabe a que llegara y a quien toca esto es lo que reitera el wall street journal de ayer cuando informa acerca del caso reich a principios de este mes the wall street journal informó que los fiscales del departamento de justicia en washington habían comenzado una investigación preliminar sobre si derwick y proenergy services una compañía con sede en missouri sedalia habían violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero que prohíbe ofrecer funcionarios de gobiernos extranjeros pagos indebidos a cambio de una ventaja comercial el diario también informó que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de manhattan estaban investigando derwick y proenergy de posibles violaciónes de la ley bancaria de nueva york también extraordinario y otra prueba verídica de la manipulación de los medios en venezuela es el hecho de que en ningún articulo acerca del juicio de reich que ni siquiera ha comenzado se menciona la investigación criminal esto es lo mas importante que quieren tapar venevisión fue el primer medio en precipitar el tubazo acerca de la investigación criminal de derwick con un tuit y una noticia en su informador sin embargo en cuestión de minutos la información ya había evaporado en el éter con un error not found y el tuit también había sido borrado de la cuenta noticierovenevision adriana cisneros phelps quien ha impugnado la idea de que su jefe le vendió venevision al chavismo como que no se da cuenta de que el chavismo no tiene que adquirir venevision ya que ese canal tiene mas de 10 años operando como protector de la sociedad de cómplices del cual gustavo cisneros tiene membresía vip eso si venevision corrió con lo del juicio de reich dentro de venezuela aun con reseñas en descifrado runrunes dolartoday infodio y hasta 6to poder acerca de la investigación criminal alejandro betancourt consiguió tapar la cosa tanto en el nacional como en el universal ultimas noticias y el mundo ni una palabra en los cuatro periódicos dizque de mayor trascendencia del país lo del nacional es gracias al pago de 1mm a antonieta jurado y nelson rivera y lo del universal y la cadena capriles indica lo controlado que tiene la cosa su nuevo dueño tarek y su banquero víctor vargas pero el individuo que da las ordenes para callar el tema el que hace las llamadas y manda los pin se llama pedro josé rendón oropeza es uno de los guardianes importantes de los bolichicos ante el gobierno de maduro y ante lo que queda de la sociedad venezolana pedro josé rendón oropeza fue un juez de tercera categoría en la cuarta republica y ahora es un pillo de primera en la quinta como uno de los jerarcas de la junta del banco occidental de descuento rendón es un hombre usualmente invisible y gris que recibe dictamines directos de víctor vargas rendón es el que dirige a ramón josé medina tanto que cuando trabajaron juntos en la demanda en contra del grupo santander fue rendón el que toma las decisiones importantes por cierto y para que mis lectores tengan una idea del nivel de penetración de la bolichiqueria y el bod en los medios de venezuela rendón el hombre invisible esta en la junta directiva de ultimas noticias en el caso de los bolichicos el objetivo de rendón es el de crear un cordón de seguridad mediática y legal en pro de los bolichicos porque porque la reciprocidad entre los bolichicos y el bod es otro culebrón merecedor de una indagación perdurable al juez rendón con la investigación criminal en nueva york se la va a poner dificultoso proteger a derwick sin que moje a su jefe ya francisco d agostino director del bod esta fichado en las dos demandas distintas como socio y agente de derwick que admitió los sobornos pagados en venezuela y en el caso de reich d agostino aparece como el mas afectado ya que el juez dicta que el partner esta bajo jurisdicción de la corte la ansiedad corre entre los socios cadiveros banqueros empresariales y hasta lejanos de los bolichicos los que se crean que el desarrollo en el juicio de reich significa que esto se acabo se darán cuenta de la realidad cuando empiece el juicio como tal y digo esto en base a lo que declara el abogado de reich a la prensa en su ingles de musiu we are pleased that the court is allowing ambassador reich s lawsuit to move forward against all the defendants the court agreed with many of our arguments and granted our request for certain discovery to commence almost immediately the decision reflects the start of an ongoing process in which we fully expect ambassador reich s rights to be vindicated y mientras tanto la cuestión criminal sigue su curso si les meten la lupa en suiza o en banesco que harán cuantos en el gobierno y cuantos en la oposición están comprometidos cuantos pagos a cuantas cuentas que estará pensando julio borges dado el apoyo financiero que le propina derwick a su gente dado el rol que juega el joven francisco convit en derwick su padrastro luis josé díaz zuloaga debe estar afligido con la investigación en nueva york por un lado díaz zuloaga domina el tema eléctrico dado que en un momento importante fue directivo de la electricidad de caracas y bien conoce a los ingenieros que tanto critican al hijo de su esposa graciela guruceaga de díaz por otra parte díaz zuloaga es ahora el testaferro en venezuela de josé álvarez stelling quien anda en el exilio desde la caída del banco consolidado álvarez stelling algún desvelo tendrá por el hecho de que su amanuenses caraqueño capaz e hizo alguna transacción con su hijastro en la mira de las autoridades imperiales convit poseía cuentas personales en jp morgan con balances de mas de 100mm en efectivo convit que en castellano es sinónimo de balurdo sabe que a patricia ferrando mucho le molestaría el no poder regresar a eeuu profetizo que si alguien va a delatar a sus primos pedro alejandro gonzalo y domingo a cambio de un acomodo legal es convit quien seguro en su locker del country tiene una foto de su ídolo carlos eduardo kauffmann ramírez plectro de todo boliburgues que quiere empuñar lo que se robo y vivir en paz en eeuu mientras corre carritos con los hermanos cisneros la reseña en el país acerca de la lupa que le tienen puesta las autoridades americanas a los bolichicos fue quizás lo mas problemático para alejandro betancourt ya que para colmo familiar el tema de lilia lópez sus amoríos con toreros montacuernos y el despilfarro en madrid vuelve a retoñar es indiscutible que a la doña que vive en el fortín de 30mm en toledo le han hecho el fo en caracas y por lo tanto induce a quien pueda a pasar un rato en el castillo el alamín bebiendo vinos finos y cazando animalitos inocentes recién boris izaguirre y su marinovio el modelo venezolano nicolas toth pasaron el fin de semana con lilia gozando del dinero robado de los venezolanos boris que dice ser opuesto al chavismo irrecusablemente no le importan estos temas de corrupción cuando tiene la ocasión de jalarle bola a la comadrona de los bolichicos derwick o a la familia de víctor vargas en madrid las fotos de su novio en instagram no mienten el joven toth últimamente también fue a loar a la hermana de pedro trebbau en el arranque de la empresa unyck capitalizada desde un apartamento costeado con el dinero del sobreprecio que se cogió trebbau lo curioso es que la hermana de toth eugenia es novia de uno de los principales pasteleros de bariven alejandro isturiz la sociedad de cómplices sucursal madrid en la circo de corrupción venezolana que asco dan todos y que falta de vergüenza tienen mientras todo esto pasa todo aquel que manifestó en contra de los bolichicos y fue objeto de censura ataques mediáticos hackeo electrónico y hostigamiento personal y político debería sentirse restaurado con la pesquisa de las actividades delictivas de derwick especialmente césar batiz alek boyd francisco toro gustavo tovar moisés naím diego arria y los ingenieros víctor poleo y josé aguilar vaya un apretón de manos a todos sres venezuela los necesita curioso que solo dos de uds están en venezuela esto apunta al lamentable clima de riesgo en esta desgraciada nación sin moral sinluz y sin luces enviar tips a tomaslander hush com publicadas por bernardo estéban dido madoff a la s 8 00 a m no hay comentarios lunes 18 de agosto de 2014 los panas de chávez se hacen ricos tras su muerte mientras venezuela se sume en el cáos venepirámides bloomberg reportó que el capitán retirado del ejército venezolano william biancucci pasea alrededor de su oficina de caracas con pocos muebles agarrando una copia roja de la constitución socialista de hugo chávez está discutiendo sus planes para comprar un jet privado para facilitar los viajes hacia y desde su rancho de ganado en la selva amazónica de brasil desde un tramo extenso de pastos que los paquetes de vacas por los miles de buques que se dirigían a venezuela biancucci de 55 años quien creció en la pobreza dice que ganó contratos para suministrar venezuela con ganado gracias a amistades con oficiales militares ahora en el gobierno su voz se...